Nuova lista di paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e corruzione
GAFI • UE • Stati ad alto rischio • Carenze strategiche • Riciclaggio di denaro • Finanziamento del terrorismo • Corruzione
Contatto privilegiato:
L’ordinanza ministeriale 2022-234 del 6 maggio 2022, che modifica l’ordinanza ministeriale 2021-703 dell’8 novembre 2021, aggiorna l’elenco degli Stati o territori i cui sistemi antiriciclaggio, di lotta al finanziamento del terrorismo o alla corruzione sono strategicamente carenti (Stati o territori ad alto rischio) ai sensi dell’articolo 14-1 della legge 1.362 del 3 agosto 2009, in conformità alle decisioni del GAFI e dell’UE:
Legenda: Soppressioni Aggiunte
- Afghanistan
- Albania
Bahamas- Barbados
- Botswana
- Burkina Faso
- Cambogia
Ghana- Emirati Arabi Uniti
- Haiti
- Isole Cayman
Iraq- Giamaica
- Giordania
- Mali
- Malta
- Marocco
- Myanmar/Birmania
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- Filippine
- Senegal
- Sud Sudan
- Siria
- Trinidad e Tobago
- Turchia
- Vanuatu
- Yemen
- Zimbabwe
Mauritius
La base giuridica di questo elenco è l’articolo 14-1 della legge 1.362 (creata dalla legge 1.503 del 23 dicembre 2020), che stabilisce che:
“Gli Stati o i territori i cui sistemi antiriciclaggio, di lotta al finanziamento del terrorismo o alla corruzione presentano carenze strategiche che costituiscono una minaccia significativa per il corretto funzionamento del sistema finanziario, sono considerati Stati o territori ad alto rischio”.
Testi correlati :
– Regolamento delegato (UE) 2022/229 del 7 gennaio 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 ;
– Decisione adottata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nella riunione plenaria del 2 marzo 2022 >> https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-march-2022.html