Nuova lista di paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e corruzione
GAFI • UE • Stati ad alto rischio • Carenze strategiche • Riciclaggio di denaro • Finanziamento del terrorismo • Corruzione
Contatto privilegiato:
A seguito dell’aggiornamento da parte del GAFI dell’elenco dei Paesi sotto esame rafforzato a causa di carenze nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l’ordinanza ministeriale 2022-358 del 6 luglio 2022 (JDM n. 8599 del 15 luglio 2022), che modifica l’ordinanza ministeriale 2021-703 dell’8 novembre 2021, aggiorna l’elenco degli Stati o territori i cui sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della corruzione sono strategicamente carenti (Stati o territori ad alto rischio), ai sensi dell’articolo 14-1 della legge 1. 362 del 3 agosto 2009:
Legenda: Cancellazione Aggiunta
- Afghanistan
- Albania
- Barbados
- Botswana
- Burkina Faso
- Cambogia
- Emirati Arabi Uniti
- Haiti
- Isole Cayman
- Giamaica
- Gibilterra
- Giordania
- Mali
- Malta
- Marocco
- Myanmar/Birmania
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- Filippine
- Senegal
- Sud Sudan
- Siria
- Trinidad e Tobago
- Turchia
- Vanuatu
- Yemen
- Zimbabwe
La base giuridica di questo elenco è l’articolo 14-1 della legge 1.362 (creata dalla legge 1.503 del 23 dicembre 2020), che stabilisce che:
“Gli Stati o i territori i cui sistemi antiriciclaggio, di lotta al finanziamento del terrorismo o alla corruzione presentano carenze strategiche che costituiscono una minaccia significativa per il corretto funzionamento del sistema finanziario, sono considerati Stati o territori ad alto rischio”.
Testo correlato:
Decisione di inserire Gibilterra nell’elenco delle giurisdizioni sottoposte a maggiore controllo e di rimuovere Malta dall’elenco adottata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale nella riunione plenaria del 14-17 giugno 2022 a Berlino > Informazioni
Per la precedente modifica dell’elenco dei Paesi ad alto rischio > Informazioni