Prevenzione del riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo

Ordinanza Sovrana n° 7.065 del 26 luglio 2018, relativa alla modifica dell’Ordinanza Sovrana n° 2.318 del 3 agosto 2009, che stabilisce le condizioni per l’applicazione della legge n° 1.362 del 3 agosto 2009, cosi’ come modificata, relativa alla lotta contro la riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo e corruzione (Quarta Direttiva anti-riciclaggio e finanziamento del terrorismo dell’Unione Europea).

• Definizioni

• Identificazione e verifica dell’identità dei client

• Protezione delle informazioni nominative e conservazione dei documenti

• Identificazione di clienti e beneficiari effettivi da parte di terzi

• Obblighi semplificati di vigilanza

• Politiche e procedure interne – Obbligazioni avanzate di due diligence per le persone politicamente esposte

• Doveri di vigilanza per quanto riguarda i rapporti d’affari

• Designazione e ruoli della persona responsabile della prevenzione di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo e di corruzione

• Servizio di informazione e controllo dei circuiti finanziari (SICCFIN)

• Rapporti di controllo

• Dichiarazione di “sospetto”

• Informazioni che dovranno accompagnare i bonifici elettronici

• Disposizioni specifiche di gruppo

• Comitato di collegamento e gruppo di contatto

• Trasporto transfrontaliero di contanti e strumenti al portatore

• Procedimenti dinanzi al comitato consultivo per formulare proposte di sanzioni

• Registro dei beneficiari effettivi

• Dichiarazione di trasporto di contante e strumenti al portatore per un valore complessivo superiore a € 10.000