{"id":1982,"date":"2018-09-14T20:16:22","date_gmt":"2018-09-14T18:16:22","guid":{"rendered":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/?p=1982"},"modified":"2018-09-15T01:20:17","modified_gmt":"2018-09-14T23:20:17","slug":"lotta-contro-il-riciclaggio-di-capitali-il-finanziamento-del-terrorismo-e-la-corruzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/lotta-contro-il-riciclaggio-di-capitali-il-finanziamento-del-terrorismo-e-la-corruzione\/","title":{"rendered":"Lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione"},"content":{"rendered":"

La Legge n\u00b0 1.462 del 28 giugno 2018 che rinforza il dispositivo della lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione<\/strong> e che traspone la Quarta Direttiva anti-riciclaggio e finanziamento del terrorismo dell\u2019Unione Europea[1]<\/a> allineata alle Raccommandazioni riviste dal GAFI (2012)<\/a> dell\u2019OCDE, cos<\/strong>\u00ec come le Raccomandazioni del Comitato MONEYVAL e del GRECO nell\u2019ambito del Consiglio dell\u2019Europa.<\/strong><\/p>\n

La Legge n\u00b0 1.462 comprende una parte preventiva e una parte repressiva\u00a0:<\/strong><\/p>\n

\u2022 Libro Primo \u2013 Modifica della legge n\u00b0 1.362 del 3 agosto 2009 relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione<\/p>\n

\u2022 Libro II \u2013 Disposizioni diverse (modifica della Legge n\u00b0 1.338 del 7 settembre 2007 sulle attivit\u00e0 finanziare, cos\u00ec come modificata)<\/p>\n

\u2022 Libro III \u2013 Obbligazioni particolari ai trusts in materia della lotta contro il riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo (modifica della Legge n\u00b0 214 del 27 febbraio 1936 sui trusts, cos\u00ec come modificata)<\/p>\n

Libro IV \u2013 Disposizioni diverse in materia penale\u00a0(modifica del Codice penale e del Codice di procedura penale)<\/p>\n

\u2022 Libro V \u2013 Associazioni e Federazioni (modifica della Legge n\u00b0 1.355 del 23 dicembre 2008 concernente le associazioni e le federazioni, cos\u00ec come modificata)<\/p>\n

\u2022 Libro VI \u2013 Fondazioni\u00a0(modifica della Legge n\u00b0 56 del 29 gennaio 1922 sulle fondazioni, cos\u00ec come modificata)<\/p>\n

\u2022 Libro VII \u2013 Disposizioni diverse e finali (modifica della Legge n\u00b0 1.165 del 23 dicembre 1993 relativa alla protezione delle informazioni nominative, modificata)<\/p>\n

Gli apporti principali della Quarta Direttiva anti-riciclaggio e finanziamento del terrorismo<\/strong><\/p>\n

\u2022 Identificazione dei beneficiari effettivi delle persone giuridiche e dei trusts e accesso allargato alle informazioni ad essi concernenti<\/p>\n

\u2022 Allargamento della nozione di Persone Politicamente Esposte (PPE)<\/p>\n

\u2022 Soglia di pagamento in contanti abbassata per le persone che commerciano dei beni<\/p>\n

\u2022 Politica specifica con riguardo ai \u00ab Paesi terzi ad alto rischio\u00a0\u00bb<\/p>\n

\u2022 Rinforzo della rettifica dei rischi<\/p>\n

\u2022 Nuove disposizioni in materia di moneta elettronica<\/p>\n

\u2022 Nuovi poteri di sanzione delle autorit\u00e0 competenti nei confronti degli istituti soggetti alle regole di lotta contro il riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo<\/p>\n

\u2022 Consacrazione dell\u2019indipendenza e dell\u2019autonomia operazionale delle cellule di informazioni finanziarie (SICCFIN)<\/p>\n

\u2022 Rinforzo della cooperazione tra le cellule di informazioni finanziarie (CRF)<\/p>\n

 <\/p>\n

[1]<\/a> Direttiva (UE) 2015\/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ai fini del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n\u00b0 648\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005\/60\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006\/70\/CE della Commissione.<\/p>\n

In virt\u00f9 dell\u2019articolo 11, \u00a7 4 dell\u2019Accordo monetario del 29 novembre 2011 tra il Principato di Monaco e l\u2019Unione Europea, resa esecutiva dall\u2019Ordinanza Sovrana n\u00b0 3.559 del 5 dicembre 2011, \u00ab\u00a0Il Principato di Monaco adotta delle misure equivalenti a quelle prese dagli Stati membri in applicazione degli atti dell\u2019Unione che sono necessari alla messa in opera del presente accordo e figurano annexe B.\u00a0\u00bb.\u00a0<\/em><\/p>\n

La Direttiva (UE) 2015\/849 \u00e8 stata integrata all\u2019annexe B (cifra 9) dell\u2019Accordo dell\u2019Ordinanza Sovrana n\u00b0 5.713 dell\u20198 febbraio 2016 (cfr. nostro Panorama regolementare e internazionale 2016).<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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