{"id":4555,"date":"2021-01-01T12:19:01","date_gmt":"2021-01-01T11:19:01","guid":{"rendered":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/?p=4555"},"modified":"2021-01-04T17:36:29","modified_gmt":"2021-01-04T16:36:29","slug":"sviluppo-del-dispositivi-monegasco-per-la-lotta-al-riciclaggio-alla-corruzione-e-al-finanziamento-del-terrorismo-legge-n-1503","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/sviluppo-del-dispositivi-monegasco-per-la-lotta-al-riciclaggio-alla-corruzione-e-al-finanziamento-del-terrorismo-legge-n-1503\/","title":{"rendered":"Modifiche alla legislazione monegasca per la lotta al riciclaggio, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo (legge n. 1503)"},"content":{"rendered":"<p><strong>La Legge n. 1.503 del 23 dicembre 2020 che rafforza il programma di lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione (dispositivo AML\/CFT\/CO), pubblicata nel Journal de Monaco n. 8519 del 01\/01\/2021, \u00e8 il risultato delle disegno di legge n. 1008.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>Il testo proposto dal Governo \u00e8 stato modificato dal Comitato legislativo del Consiglio nazionale e consolidato.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Testi modificati dalla legge n. 1.503:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Legge 1.362 del 3 agosto 2009 sulla lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la corruzione, e successive modifiche<\/li>\n<li>Legge 27 febbraio 1936, n. 214, recante modifica della legge 12 luglio 1935, n. 207, sui trust, e successive modifiche<\/li>\n<li>Legge n. 797 del 18 febbraio 1966 sulle societ\u00e0 civili, e successive modifiche<\/li>\n<li>Codice penale<\/li>\n<li>Codice di procedura penale<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#x2666; <strong><u>Oggetto:<\/u><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\"><strong>\u2192 Adeguare e completare il meccanismo AML\/CFT\/CO, per il pieno rispetto delle Raccomandazioni GAFI e della &#8220;Quarta Direttiva anti-riciclaggio e finanziamento del terrorismo&#8221; dell&#8217;Unione Europea (Direttiva (UE) 2015\/849<\/strong><strong>)<a style=\"color: #ff6600;\" href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n<p>[Per quanto riguarda l&#8217;integrazione nel diritto monegasco delle disposizioni della &#8220;4\u00b0 direttiva&#8221;<a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>, si vedano le nostre pubblicazioni: <a href=\"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/lotta-contro-il-riciclaggio-di-capitali-il-finanziamento-del-terrorismo-e-la-corruzione\/\">Lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione<\/a>\u00a0; <a href=\"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/prevenzione-del-riciclaggio-di-capitali-e-finanziamento-del-terrorismo\/\">Prevenzione del riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo ]<\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\"><strong>\u2192 Recepire la &#8220;Quinta Direttiva anti-riciclaggio e finanziamento del terrorismo&#8221; dell&#8217;Unione Europea (Direttiva (UE) 2018\/843)<\/strong><a style=\"color: #ff6600;\" href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a><strong>, il cui termine di attuazione a Monaco \u00e8 stato fissato al 31 dicembre 2020.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\"><strong>&#x2194; <\/strong><strong>Tenere conto delle modifiche alla legislazione dell&#8217;Unione Europea sul trasporto transfrontaliero del contante introdotte dal Regolamento (UE) 2018\/1672 del 23 ottobre 2018<a style=\"color: #ff6600;\" href=\"#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a>, il cui termine di attuazione a Monaco \u00e8 stato fissato al 31 dicembre 2021.<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Il disegno di legge n. 1008 \u00e8 stato ricevuto dal Consiglio nazionale il 12 febbraio 2020 e presentato in Sessione Aperta il 6 aprile 2020. L&#8217;entrata in vigore \u00e8 scaglionata secondo le disposizioni fino al 31 dicembre 2021.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> DIRETTIVA (UE) 2015\/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648\/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005\/60\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006\/70\/CE della Commissione.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 dell\u2019articolo 11, \u00a7 4 dell\u2019Accordo monetario del 29 novembre 2011 tra il Principato di Monaco e l\u2019Unione Europea, resa esecutiva dall\u2019Ordinanza Sovrana n\u00b0 3.559 del 5 dicembre 2011,\u00a0<em>\u00ab\u00a0Il Principato di Monaco adotta delle misure equivalenti a quelle prese dagli Stati membri in applicazione degli atti dell\u2019Unione che sono necessari alla messa in opera del presente accordo e figurano annexe B.\u00a0\u00bb. <\/em><\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> DIRETTIVA (UE) 2018\/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015\/849 relativa alla prevenzione dell\u2019uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009\/138\/CE e 2013\/36\/UE.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> REGOLAMENTO (UE) 2018\/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell&#8217;Unione o in uscita dall&#8217;Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889\/2005.<\/p>\n<h6><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Legge n. 1.503 del 23 dicembre 2020 che rafforza il programma di lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la corruzione (dispositivo AML\/CFT\/CO), pubblicata nel [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4538,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[45],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Modifiche alla legislazione monegasca per la lotta al riciclaggio, alla corruzione e al finanziamento del terrorismo (legge n. 1503) - Giaccardi &amp; 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