{"id":5022,"date":"2020-07-17T14:42:10","date_gmt":"2020-07-17T12:42:10","guid":{"rendered":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/?p=5022"},"modified":"2020-07-31T14:45:58","modified_gmt":"2020-07-31T12:45:58","slug":"monaco-il-diritto-al-conto-entrera-in-vigore-a-partire-dal-17-ottobre-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/monaco-il-diritto-al-conto-entrera-in-vigore-a-partire-dal-17-ottobre-2020\/","title":{"rendered":"Monaco &#8211; Il diritto al conto entrer\u00e0 in vigore a partire dal 17 ottobre 2020"},"content":{"rendered":"<p>07.2020<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\"><strong>Legge 8 luglio 2020, n. 1.492, relativa all\u2019istaurazione di un diritto al conto <\/strong><span style=\"color: #000000;\">(<em>Journal de Monaco<\/em> n. 8495 del 17 luglio 2020)<\/span><\/span><\/p>\n<p>La Legge n. 1.492 \u00e8 il risultato del disegno di legge n. 991 relativo all\u2019istaurazione di un diritto al conto (segue la proposta di legge n\u00b0 232 adottata il 24 ottobre 2017).<\/p>\n<p>La Legge n.1.492 sar\u00e0 integrata da un decreto ministeriale, che indicher\u00e0 l&#8217;elenco dei documenti da fornire all&#8217;istituto di credito per l&#8217;apertura del conto.<\/p>\n<p>Il testo prevede il diritto all&#8217;apertura di un conto deposito presso uni degli istituti di credito monegaschi, \u00a0nel rispetto della legislazione e dei regolamenti relativi alla lotta contro il riciclaggio, la corruzione e il finanziamento del terrorismo, per le seguenti persone :<\/p>\n<p>\u2022 Persona fisica di nazionalit\u00e0 monegasca;<\/p>\n<p>\u2022 Persona fisica o giuridica domiciliata nel Principato di Monaco ai sensi dell&#8217;articolo 2 del Codice di diritto internazionale privato (Una persona di nazionalit\u00e0 straniera in possesso di un permesso di soggiorno si presume, in mancanza di prove contrarie, essere domiciliata nel Principato. Le persone giuridiche che hanno la loro sede legale nel Principato si considerano domiciliate nel Principato).<\/p>\n<p>\u2022 Persona fisica che vi si sta stabilendo e che, in quanto tale, \u00e8 in possesso della ricevuta per la presentazione della corrispondente domanda di autorizzazione amministrativa;<\/p>\n<p>\u2022 Persona giuridica che si sta costituendo a Monaco e che pu\u00f2 giustificare l&#8217;espletamento delle formalit\u00e0 amministrative necessarie a tale scopo;<\/p>\n<p>\u2022 Mandatari finanziari designati dal\/i candidato\/i a un\u2019elezione in applicazione dell&#8217;articolo 11 della legge 2 luglio 2012, n. 1.389.<\/p>\n<p>Inoltre, <strong>in deroga<\/strong>, beneficia del diritto di aprire un conto:<\/p>\n<p>\u2022 Persona fisica che agisce nell&#8217;ambito della propria attivit\u00e0 professionale o in qualit\u00e0 di mandatario finanziario per le esigenze di ciascuna delle sue attivit\u00e0 professionali o della campagna elettorale, anche se \u00e8 gi\u00e0 titolare di un conto di questo tipo per le sue esigenze personali.<\/p>\n<p>\u2022 Persona giuridica titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;offerte di moneta iniziale (ICO-Initial Coin Offering \/ STO-Security Token Offering) articolo 2 della legge n. 1.491 del 23 giugno 2020 [Cfr. la nostra pubblicazione: <a href=\"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/monaco-adotta-la-legislazione-sulle-offerte-di-moneta-iniziale-ico-initial-coin-offering-sto-security-token-offering\/\">Monaco adotta la legislazione sulle offerte di moneta iniziale (ICO-Initial Coin Offering \/ STO-Security Token Offering)<\/a>] per l&#8217;apertura di un conto di deposito specificamente dedicato a questa offerta, anche se \u00e8 gi\u00e0 titolare di tale conto per le esigenze legate alla sua costituzione o all&#8217;esercizio della sua attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p>In caso di accettazione da parte dell&#8217;istituto di credito prescelto, il conto deve essere aperto entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutti i documenti richiesti (stabiliti con decreto ministeriale).<\/p>\n<p>Se l&#8217;istituto di credito prescelto rifiuta di aprire il conto, la <em>Direction du Budget et du Tr\u00e9sor<\/em> pu\u00f2 essere invitato a designare un istituto di credito che fornisca servizi di deposito e di conto di pagamento entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione richiesta (stabilita con decreto ministeriale).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>07.2020 Legge 8 luglio 2020, n. 1.492, relativa all\u2019istaurazione di un diritto al conto (Journal de Monaco n. 8495 del 17 luglio 2020) La Legge n. 1.492 \u00e8 il risultato [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4801,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[45],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Monaco - Il diritto al conto entrer\u00e0 in vigore a partire dal 17 ottobre 2020 - Giaccardi &amp; 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