{"id":5263,"date":"2020-10-26T14:37:18","date_gmt":"2020-10-26T13:37:18","guid":{"rendered":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/?p=5263"},"modified":"2020-10-26T14:37:18","modified_gmt":"2020-10-26T13:37:18","slug":"diritto-al-conto-documenti-da-fornire-per-lapertura-di-un-conto-di-deposito-e-di-pagamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/diritto-al-conto-documenti-da-fornire-per-lapertura-di-un-conto-di-deposito-e-di-pagamento\/","title":{"rendered":"Diritto al conto &#8211; Documenti da fornire per l&#8217;apertura di un conto di deposito e di pagamento"},"content":{"rendered":"<div class=\"WordSection1\">\n<div class=\"\"><span class=\"\" lang=\"IT\">Il decreto ministeriale n. 2020-664 del 5 ottobre 2020 applica gli articoli 3 e 4 della legge n. 1.492 dell&#8217;8 luglio 2020 relativa all&#8217;introduzione del diritto al conto, che entrer\u00e0 in vigore a partire dal 17 ottobre 2020[1].<\/span><\/div>\n<div class=\"\"><span class=\"\" lang=\"IT\">\u00a0<\/span><\/div>\n<div class=\"\"><span class=\"\" lang=\"IT\">Contiene l&#8217;elenco dei documenti che devono essere forniti dalle persone che beneficiano del diritto di aprire un conto di deposito in un istituto di credito monegasco, all&#8217;istituto prescelto e, in caso di rifiuto, al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro.<\/span><\/div>\n<div class=\"\"><span class=\"\" lang=\"IT\">\u00a0<\/span><\/div>\n<div class=\"\"><span class=\"\" lang=\"IT\">Si noti che ulteriori documenti possono essere richiesti dall&#8217;istituto di credito nell&#8217;ambito degli obblighi di due diligence ai sensi della legge 1.362 del 3 agosto 2009 e successive modifiche, relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento <b class=\"\"><\/b><\/span><\/div>\n<div class=\"\"><span class=\"\" lang=\"IT\">del terrorismo e la corruzione, nonch\u00e9 dei testi adottati per la sua applicazione.<\/span><\/div>\n<div class=\"\"><span class=\"\" lang=\"IT\">\u00a0<\/span><\/div>\n<div class=\"\"><span class=\"\" lang=\"IT\">Vedere anche la nostra pubblicazione &gt; <a class=\"\" href=\"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/monaco-il-diritto-al-conto-entrera-in-vigore-a-partire-dal-17-ottobre-2020\/\">Monaco \u2013 Il diritto al conto entrer\u00e0 in vigore a partire dal 17 ottobre 2020<\/a><\/span><\/div>\n<div class=\"\"><span class=\"\" lang=\"IT\">\u00a0<\/span><\/div>\n<div class=\"\"><span class=\"\" lang=\"IT\">[1] Pubblicato sul Giornale di Monaco del 9 ottobre 2020.<\/span><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto ministeriale n. 2020-664 del 5 ottobre 2020 applica gli articoli 3 e 4 della legge n. 1.492 dell&#8217;8 luglio 2020 relativa all&#8217;introduzione del diritto al conto, che entrer\u00e0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4801,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[40],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Diritto al conto - Documenti da fornire per l&#039;apertura di un conto di deposito e di pagamento - Giaccardi &amp; 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