{"id":7527,"date":"2022-05-06T15:08:58","date_gmt":"2022-05-06T13:08:58","guid":{"rendered":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/?p=7527"},"modified":"2022-05-12T15:40:17","modified_gmt":"2022-05-12T13:40:17","slug":"decreto-sovrano-n-9-223-del-28-aprile-2022-che-modifica-il-decreto-sovrano-n-2-318-del-3-agosto-2009-sulle-condizioni-di-applicazione-della-legge-n-1-362-del-3-agosto-2009-sulla-lotta-contro-il-ric","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/decreto-sovrano-n-9-223-del-28-aprile-2022-che-modifica-il-decreto-sovrano-n-2-318-del-3-agosto-2009-sulle-condizioni-di-applicazione-della-legge-n-1-362-del-3-agosto-2009-sulla-lotta-contro-il-ric\/","title":{"rendered":"Decreto sovrano n. 9.223 del 28 aprile 2022 che modifica il decreto sovrano n. 2.318 del 3 agosto 2009 sulle condizioni di applicazione della legge n. 1.362 del 3 agosto 2009 sulla lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la corruzione"},"content":{"rendered":"

Settore bancario & finanziario \u2022 AML\/CTF \u2022 Compliance<\/strong><\/p>\n

Contatto privilegiato:<\/p>\n

\"\"

Paul TOMATIS<\/a><\/p><\/div>\n

Il decreto sovrano n. 9.223<\/a> (JDM n. 8589 del 6 maggio 2022), emanato ai sensi dell’articolo 27, quarto comma, della legge n. 1.362[1], disciplina le condizioni delle qualifiche o competenze professionali<\/span>, la formazione<\/span> e la certificazione professionale<\/span> delle persone responsabili dell’attuazione delle misure antiriciclaggio, antiterrorismo e anticorruzione<\/span> designate dagli istituti di credito, di pagamento e di moneta elettronica e dalle persone che svolgono attivit\u00e0 finanziarie. L’Association Mon\u00e9gasque des Activit\u00e9s Financi\u00e8res (AMAF) \u00e8 responsabile dell’organizzazione della formazione che porta al rilascio della certificazione professionale.<\/strong><\/p>\n

Le nuove disposizioni (articoli da 31-1 a 31-4) entreranno in vigore il 7 novembre 2022.<\/span><\/strong><\/p>\n

Si prega di notare:<\/em><\/p>\n

\u2014 I responsabili dell’implementazione del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e le persone sotto la loro autorit\u00e0 che sono in carica da meno di cinque anni alla data di entrata in vigore<\/strong> devono iscriversi, attraverso le organizzazioni o le societ\u00e0 in cui lavorano, alla prima sessione di certificazione professionale a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.<\/em><\/p>\n

\u2014 Solo le persone responsabili dell’implementazione del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e le persone poste sotto la loro autorit\u00e0 che sono state in carica ininterrottamente per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore<\/strong> sono considerate in possesso delle conoscenze richieste per le funzioni che svolgono e non sono quindi soggette al regime dei nuovi articoli 31-1 e 31-3.\u00a0<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

\n

[1] Articolo 27, quarto comma, della legge n. 1.362: “Le persone nominate dirigenti dagli enti e dai soggetti di cui ai numeri da 1\u00b0) a 3\u00b0) dell’articolo 1 devono dimostrare, ai fini dell’assunzione, di essere in possesso di diplomi o di competenze professionali definite con decreto sovrano. Per svolgere le loro funzioni, essi e le persone poste sotto la loro autorit\u00e0 sono tenuti a ottenere una certificazione professionale a seguito di una formazione (…)”<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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