{"id":7603,"date":"2022-05-16T14:02:34","date_gmt":"2022-05-16T12:02:34","guid":{"rendered":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/?p=7603"},"modified":"2022-05-16T15:16:22","modified_gmt":"2022-05-16T13:16:22","slug":"nuova-lista-di-paesi-ad-alto-rischio-di-riciclaggio-di-denaro-finanziamento-del-terrorismo-e-corruzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/nuova-lista-di-paesi-ad-alto-rischio-di-riciclaggio-di-denaro-finanziamento-del-terrorismo-e-corruzione\/","title":{"rendered":"Nuova lista di paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e corruzione"},"content":{"rendered":"<p><strong>GAFI \u2022 UE \u2022 Stati ad alto rischio \u2022 Carenze strategiche \u2022 Riciclaggio di denaro \u2022 Finanziamento del terrorismo \u2022 Corruzione<\/strong><\/p>\n<p>Contatto privilegiato:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-1499\" src=\"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/PT-240x300.jpg\" alt=\"\" width=\"60\" height=\"75\" srcset=\"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/PT-240x300.jpg 240w, https:\/\/gbmlf.miam.dev\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/PT.jpg 480w\" sizes=\"(max-width: 60px) 100vw, 60px\" \/><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/equipe\/paul-tomatis\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Paul TOMATIS<\/a><\/p>\n<p>L&#8217;<span style=\"color: #ff6600;\"><strong>ordinanza ministeriale 2022-234 del 6 maggio 2022<\/strong><\/span>, che modifica l&#8217;<span style=\"color: #000000;\"><strong>ordinanza ministeriale 2021-703 dell&#8217;8 novembre 2021<\/strong><\/span>, <span style=\"color: #ff6600;\"><strong>aggiorna l&#8217;elenco degli Stati o territori i cui sistemi antiriciclaggio, di lotta al finanziamento del terrorismo o alla corruzione sono strategicamente carenti<\/strong> <\/span>(Stati o territori ad alto rischio) ai sensi dell&#8217;articolo 14-1 della legge 1.362 del 3 agosto 2009, in conformit\u00e0 alle decisioni del <b>GAFI <\/b>e dell&#8217;<strong>UE<\/strong>:<\/p>\n<p>Legenda: <del>Soppressioni<\/del> <span style=\"color: #ff6600;\">Aggiunte<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Afghanistan<\/li>\n<li>Albania<\/li>\n<li><del>Bahamas<\/del><\/li>\n<li>Barbados<\/li>\n<li>Botswana<\/li>\n<li>Burkina Faso<\/li>\n<li>Cambogia<\/li>\n<li><del>Ghana<\/del><\/li>\n<li><span style=\"color: #ff6600;\">Emirati Arabi Uniti<\/span><\/li>\n<li>Haiti<\/li>\n<li>Isole Cayman<\/li>\n<li><del>Iraq<\/del><\/li>\n<li>Giamaica<\/li>\n<li>Giordania<\/li>\n<li>Mali<\/li>\n<li>Malta<\/li>\n<li>Marocco<\/li>\n<li>Myanmar\/Birmania<\/li>\n<li>Nicaragua<\/li>\n<li>Pakistan<\/li>\n<li>Panama<\/li>\n<li>Filippine<\/li>\n<li>Senegal<\/li>\n<li>Sud Sudan<\/li>\n<li>Siria<\/li>\n<li>Trinidad e Tobago<\/li>\n<li>Turchia<\/li>\n<li>Vanuatu<\/li>\n<li>Yemen<\/li>\n<li>Zimbabwe<\/li>\n<li><del>Mauritius<\/del><\/li>\n<\/ul>\n<p>La base giuridica di questo elenco \u00e8 l&#8217;articolo 14-1 della legge 1.362 (creata dalla legge 1.503 del 23 dicembre 2020), che stabilisce che:<\/p>\n<h6 style=\"padding-left: 40px;\"><em>&#8220;Gli Stati o i territori i cui sistemi antiriciclaggio, di lotta al finanziamento del terrorismo o alla corruzione presentano carenze strategiche che costituiscono una minaccia significativa per il corretto funzionamento del sistema finanziario, sono considerati Stati o territori ad alto rischio&#8221;.<\/em><\/h6>\n<p>Testi correlati :<br \/>\n&#8211; Regolamento delegato (UE) 2022\/229 del 7 gennaio 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016\/1675 ;<br \/>\n&#8211; Decisione adottata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nella riunione plenaria del 2 marzo 2022 &gt;&gt; https:\/\/www.fatf-gafi.org\/publications\/fatfgeneral\/documents\/outcomes-fatf-plenary-march-2022.html<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GAFI \u2022 UE \u2022 Stati ad alto rischio \u2022 Carenze strategiche \u2022 Riciclaggio di denaro \u2022 Finanziamento del terrorismo \u2022 Corruzione Contatto privilegiato: Paul TOMATIS L&#8217;ordinanza ministeriale 2022-234 del 6 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6062,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[45],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Nuova lista di paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e corruzione - Giaccardi &amp; 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