{"id":7885,"date":"2022-07-19T14:25:35","date_gmt":"2022-07-19T12:25:35","guid":{"rendered":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/?p=7885"},"modified":"2022-07-19T14:27:39","modified_gmt":"2022-07-19T12:27:39","slug":"nuova-lista-di-paesi-ad-alto-rischio-di-riciclaggio-di-denaro-finanziamento-del-terrorismo-e-corruzione-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/nuova-lista-di-paesi-ad-alto-rischio-di-riciclaggio-di-denaro-finanziamento-del-terrorismo-e-corruzione-2\/","title":{"rendered":"Nuova lista di paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e corruzione"},"content":{"rendered":"<p><strong>GAFI \u2022 UE \u2022 Stati ad alto rischio \u2022 Carenze strategiche \u2022 Riciclaggio di denaro \u2022 Finanziamento del terrorismo \u2022 Corruzione<\/strong><\/p>\n<p>Contatto privilegiato:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-1499\" src=\"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/PT-240x300.jpg\" alt=\"\" width=\"88\" height=\"110\" srcset=\"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/PT-240x300.jpg 240w, https:\/\/gbmlf.miam.dev\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/PT.jpg 480w\" sizes=\"(max-width: 88px) 100vw, 88px\" \/><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/equipe\/paul-tomatis\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Paul TOMATIS<\/a><\/p>\n<p>A seguito dell&#8217;<strong>aggiornamento da parte del GAFI dell&#8217;elenco dei Paesi sotto esame rafforzato a causa di carenze nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,<\/strong> l&#8217;<a href=\"https:\/\/journaldemonaco.gouv.mc\/Journaux\/2022\/Journal-8599\/Arrete-Ministeriel-n-2022-358-du-6-juillet-2022-portant-modification-de-l-arrete-ministeriel-n-2021-703-du-8-novembre-2021-relatif-a-la-liste-des-Etats-ou-territoires-dont-les-dispositifs-de-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-le-financement-du-ter\">ordinanza ministeriale 2022-358 del 6 luglio 2022<\/a> (JDM n. 8599 del 15 luglio 2022), che modifica l&#8217;<strong>ordinanza ministeriale 2021-703 dell&#8217;8 novembre 2021, <\/strong>aggiorna l&#8217;elenco degli Stati o territori i cui sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della corruzione sono strategicamente carenti (Stati o territori ad alto rischio), ai sensi dell&#8217;articolo 14-1 della legge 1. 362 del 3 agosto 2009:<\/p>\n<p>Legenda: <strong><span style=\"color: #ff6600;\"><del>Cancellazione<\/del><\/span><span style=\"color: #ff6600;\"> Aggiunta<\/span><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Afghanistan<\/li>\n<li>Albania<\/li>\n<li>Barbados<\/li>\n<li>Botswana<\/li>\n<li>Burkina Faso<\/li>\n<li>Cambogia<\/li>\n<li>Emirati Arabi Uniti<\/li>\n<li>Haiti<\/li>\n<li>Isole Cayman<\/li>\n<li>Giamaica<\/li>\n<li><strong><span style=\"color: #ff6600;\">Gibilterra<\/span><\/strong><\/li>\n<li>Giordania<\/li>\n<li>Mali<\/li>\n<li><strong><span style=\"text-decoration: line-through; color: #ff6600;\">Malta<\/span><\/strong><\/li>\n<li>Marocco<\/li>\n<li>Myanmar\/Birmania<\/li>\n<li>Nicaragua<\/li>\n<li>Pakistan<\/li>\n<li>Panama<\/li>\n<li>Filippine<\/li>\n<li>Senegal<\/li>\n<li>Sud Sudan<\/li>\n<li>Siria<\/li>\n<li>Trinidad e Tobago<\/li>\n<li>Turchia<\/li>\n<li>Vanuatu<\/li>\n<li>Yemen<\/li>\n<li>Zimbabwe<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>La base giuridica di questo elenco \u00e8 l\u2019articolo 14-1 della legge 1.362 (creata dalla legge 1.503 del 23 dicembre 2020), che stabilisce che:<\/p>\n<h6><em>\u201cGli Stati o i territori i cui sistemi antiriciclaggio, di lotta al finanziamento del terrorismo o alla corruzione presentano carenze strategiche che costituiscono una minaccia significativa per il corretto funzionamento del sistema finanziario, sono considerati Stati o territori ad alto rischio\u201d.<\/em><\/h6>\n<hr \/>\n<p>Testo correlato:<\/p>\n<p><strong>Decisione di inserire Gibilterra nell&#8217;elenco delle giurisdizioni sottoposte a maggiore controllo e di rimuovere Malta dall&#8217;elenco adottata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale nella riunione plenaria del 14-17 giugno 2022 a Berlino<\/strong> &gt; <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/publications\/fatfgeneral\/documents\/outcomes-fatf-plenary-june-2022.html\">Informazioni<\/a><\/p>\n<p>Per la precedente modifica dell&#8217;elenco dei Paesi ad alto rischio &gt; <a href=\"https:\/\/gbmlf.miam.dev\/it\/nuova-lista-di-paesi-ad-alto-rischio-di-riciclaggio-di-denaro-finanziamento-del-terrorismo-e-corruzione\/\">Informazioni<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GAFI \u2022 UE \u2022 Stati ad alto rischio \u2022 Carenze strategiche \u2022 Riciclaggio di denaro \u2022 Finanziamento del terrorismo \u2022 Corruzione Contatto privilegiato: Paul TOMATIS A seguito dell&#8217;aggiornamento da parte [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6062,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[45],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Nuova lista di paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e corruzione - Giaccardi &amp; 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