“Un pas de plus dans la lutte contre le blanchiment”

Monaco Matin – du 19 décembre 2020

Le Conseil National a voté la semaine dernière à l’unanimité un projet de loi contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

“Lors d’achats de bien en espèce, au delà de 10 000 euros en espèce il faudra montrer un peu plus patte blanche, et se montrer plus coopératif avec le professionnel lorsqu’il demandera des documents.” explique Thomas Brezzo, conseiller national rapporteur du projet de loi.

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Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces

https://gbmlf.miam.dev/modification-du-dispositif-monegasque-de-lutte-contre-le-blanchiment-la-corruption-et-le-financement-du-terrorisme-projet-de-loi-n-1008/