Riforma della legislazione sulla lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione
AML/CFT • Unione Europa • Consiglio d’Europa • MONEYVAL
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La legge n. 1.520 dell’11 febbraio 2022 ha rafforzato le disposizioni contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione, per garantire che la legislazione monegasca (legge n. 1.362) sia conforme alla quarta e alla quinta direttiva (UE) sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo, che Monaco deve recepire in virtù della Convenzione monetaria del 29 novembre 2011 conclusa con l’Unione europea.
Inoltre, è stata rafforzata la natura contraddittoria della procedura davanti alla Commission des Rapports de Contrôle (CERC) dopo l’audit del SICCFIN, che può portare all’imposizione di sanzioni amministrative e finanziarie.
La legge n. 1.521 dell’11 febbraio 2022 ha recepito nel diritto penale monegasco i requisiti della sesta direttiva (UE) volta a combattere il riciclaggio di denaro attraverso il diritto penale, nonché le raccomandazioni per Monaco della Conferenza delle Parti della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.
I regolamenti attuativi sono stati successivamente modificati dalle ordinanze sovrane 9.125 del 25 febbraio 2022 e 9.223 del 28 aprile 2022.
È in corso il 5° ciclo di valutazione reciproca del Principato da parte di MONEYVAL. La visita in loco si è svolta dal 21 febbraio al 4 marzo 2022. L’esame e l’adozione del rapporto del 5° round sono previsti per la 64a riunione plenaria di MONEYVAL che si terrà dal 5 al 9 dicembre 2022.
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